الحوكمة

الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الية الابلاغ في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / 2025

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025.

فتح الوثيقة

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة (تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب)

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة

سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

اللوائح والسياسات / الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة ضمن قسم اللوائح والسياسات وتحديدًا تصنيف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح الوثيقة